Briti politsei on käimasoleva rahapesu-uurimise raames konfiskeerinud umbes 180 miljoni naela (334 miljoni AUD) väärtuses krüptoraha. Londoni Metropolitan Police kinnitas teisipäeval avaldatud avalduses, et büst on üks suurimaid krüpto konfiskeerimisi maailmas, varjates eelmisel kuul püstitatud jõu rekordi.
Vastavalt Forbeskonfiskeerimine järgneb 115 miljoni naelsterlingi (213 miljoni USA dollari) suurusele relvajõududele, mis toodi välja vaid kolm nädalat tagasi, ja pärast seda, kui 39-aastane naine arreteeriti juuni lõpus rahapesukuriteos kahtlustatuna. Kuigi algselt vabastati ta kautsjoni vastu, nägi järgnev intervjuu ülemaailmset kelmust.
“Vähem kui kuu aega tagasi konfiskeerisime edukalt krüptovaluutas 114 miljonit naela. Pärast seda on meie uurimine olnud keeruline ja laiaulatuslik, ”ütles detektiivkonstaabel Joe Ryan. "Oleme teinud kõvasti tööd selle raha leidmiseks ja kuritegevuse tuvastamiseks, millega see võib olla seotud. Tänane arestimine on selle uurimise jaoks veel üks oluline maamärk, mis jätkub veel kuid, kui me läheme nende rahapesu kahtlusega toimingute keskmesse. ”
Krüptomaailma jaoks näivad pettused ja rahapesu üha suurenevat muret. Alles eelmisel kuul teatati, et kaks venda Lõuna -Aafrikas startisid ajaloo suurima krüptivargusega, nüüd on ülemaailmsed uurijad mahasurumas. Kuid nagu kõiki digitaalseid tehinguid, on ka see keeruline asi, mida kaitsta.
Kuna krüptovaluutadega kaubeldakse digitaalselt ja need on loodud anonüümseks, on turuletuleku tõkked üsna madalad. See omakorda võimaldab suuremat varu võimalike varguste ja rahapesu jaoks. Kuigi enamik krüptotehinguid on seaduslikud, on valgekraede finantskuritegude suurenemine näinud riike kogu maailmas oma turvalisust ja digitaalsete varade kontrolli.
Kuna käimasolevad arutelud ümbritsevad ülemaailmset reguleerimist, mis ei suuda mingisugust lahendust leida, suurenevad digitaalsete valuutade populaarsus jätkuvalt, isegi kui need pole mõeldud tõsiseks. Meemüntide, nagu Dogecoin ja Shiba Inu, edu on näidanud turu volatiilsust, jättes paljud kahtluse alla krüptoraha pikaajalise kehtivuse.
Kuid nagu näitab hiljutine büst, kasutatakse digitaalseid varasid mitmete rahapesuskeemide jaoks. Lisaks Forbes teatab, et digitaalne valuuta on mõnede lunavarahäkkerite jaoks makseviis.
„Kuritegelikul teel saadud tulu pestakse mitmel erineval viisil. Kuigi sularaha jääb kuritegelikus maailmas endiselt kuningaks, näeme digitaalsete platvormide arenedes üha enam organiseeritud kurjategijaid, kes kasutavad oma musta raha pesemiseks krüptovaluutat, ”ütles abivolinik Graham McNulty. "Kuigi mõni aasta tagasi oli see üsna tundmatu territoorium, on meil praegu selles valdkonnas kõvasti tööd teinud kõrgelt koolitatud ohvitserid ja spetsialiseeritud üksused, et jääda sammu võrra ees nendest, kes seda ebaseadusliku kasu saamiseks kasutavad."
